Банк России обновит рекомендации по определению источников происхождения наличных средств клиентов

Банк России готовит обновлённые методические рекомендации для банков по выявлению источников происхождения средств клиентов при операциях с наличными.

Об этом на Международном банковском форуме сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, документ будет выпущен в ближайшее время.

Одновременно регулятор разрабатывает поправки в антиотмывочный закон (115-ФЗ). Изменения направлены на совершенствование механизма противодействия легализации преступных доходов.

Для банков это означает скорое ужесточение и уточнение подходов к контролю за наличными операциями клиентов. Кредитным организациям предстоит учитывать новые рекомендации в своей комплаенс-практике.