В Нижнем Новгороде осудили группу из семи теневых банкиров

Нижегородский суд вынес приговор группе из семи человек, которые на протяжении четырёх лет занимались незаконной банковской деятельностью. Преступление квалифицировано как организация и ведение теневого банкинга без соответствующей лицензии ЦБ.

Все участники группы признаны виновными. Суд назначил им условные сроки лишения свободы в сочетании со штрафами. Конкретные суммы штрафов и сроки в приговоре не раскрываются.

Для бизнеса и граждан новость важна как очередной пример жёсткого отношения правоохранителей к теневому финансовому сектору. Такие схемы часто используются для обналичивания, вывода средств и ухода от налогов, поэтому внимание регуляторов и судов к подобным делам остаётся высоким.