Суд ЕС отказался снять санкции с НРД и разъяснил критерии их наложения

В июне одной из ключевых тем в санкционной сфере стал отказ Суда Евросоюза признать незаконными ограничения, введённые в отношении Национального расчётного депозитария (НРД). Суд указал, что для применения санкций не требуется прямого доказательства перечисления средств государству, а также отказался рассматривать косвенное влияние санкций на неподсанкционных инвесторов.

Европейский союз в очередной раз расширил свои санкционные списки. В США, напротив, несколько лиц были исключены из SDN-листа. Кроме того, американский регулятор запустил новый портал для подачи заявлений о снятии санкций.

Британское Управление по финансовым санкциям (OFSI) в свою очередь сообщило о практике применения крупных штрафов за нарушение и обход ограничений, приведя в пример взыскание в размере £1 млн.

Для российского бизнеса и финансовых институтов эти события означают сохранение жёсткой позиции западных регуляторов и судов по вопросам санкционного комплаенса.