ЦБ обязывает вносить ИНН клиентов в анкеты при сделках с цифровыми валютами

Банк России готовит поправки, которые потребуют от участников рынка цифровых валют вносить ИНН клиентов в их анкеты при проведении сделок.

Изменения также затронут порядок идентификации физических лиц при внесении наличных через банкоматы для дальнейшего использования в системе быстрых платежей (Cash-in в СБП).

Нововведения направлены на усиление контроля и противодействие отмыванию доходов в сегментах, связанных с цифровыми активами и быстрыми переводами.

Для бизнеса, работающего с криптовалютой и эквайрингом наличных, это означает дополнительные требования к сбору и хранению клиентских данных.