Росфинмониторинг: все проверенные компании нарушили требования ПОД/ФТ, штрафы превысили 10 млн рублей

В апреле 2026 года Росфинмониторинг опубликовал доклад о результатах государственного надзора за 2025 год. Ведомство провело проверки 142 организаций и выявило 812 нарушений требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В среднем на одну компанию пришлось более пяти нарушений, общая сумма наложенных штрафов превысила 10 млн рублей.

Нарушения квалифицируются по ст. 15.27 КоАП РФ. Отсутствие специального должностного лица, устаревшие или отсутствующие регламенты внутреннего контроля влекут штраф для юрлиц от 50 до 100 тыс. рублей (для малого и среднего бизнеса возможно предупреждение при быстром исправлении). Ошибки в отчетности и просрочка подачи сведений в Росфинмониторинг наказываются штрафом от 200 до 400 тыс. рублей, в исключительных случаях суд может приостановить деятельность компании до 60 суток.

Законодательство допускает одновременное привлечение к ответственности как самой компании, так и ее руководителя или специального должностного лица. Персональные штрафы для топ-менеджмента измеряются десятками тысяч рублей. При грубых нарушениях возможна дисквалификация руководителя на срок от одного до трех лет с запретом занимать руководящие должности.