Росфинмониторинг: все проверенные компании нарушили требования ПОД/ФТ, средний штраф превысил 70 тысяч рублей

В апреле 2026 года Росфинмониторинг опубликовал доклад о результатах государственного надзора за 2025 год. Ведомство провело проверки 142 организаций и выявило 812 нарушений требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Ни одна из проверенных компаний не прошла надзор без замечаний.

Нарушения квалифицируются по ст. 15.27 КоАП РФ. Отсутствие специального должностного лица, устаревшие или отсутствующие регламенты внутреннего контроля влекут штрафы от 50 до 100 тыс. рублей для юрлиц. Нарушения в сфере отчетности и несвоевременная подача сведений в Росфинмониторинг наказываются штрафами от 200 до 400 тыс. рублей, в исключительных случаях возможна приостановка деятельности компании до 60 суток. Технические ошибки при заполнении форм, включая опечатки в реквизитах, могут быть расценены как представление недостоверных сведений.

Законодательство допускает одновременное привлечение к ответственности как юридического лица, так и его руководителя или специального должностного лица. Персональные штрафы для топ-менеджмента измеряются десятками тысяч рублей, а в случае грубых нарушений возможна дисквалификация руководителя.