Штрафы по 115-ФЗ: какие нарушения обходятся бизнесу дороже всего

Росфинмониторинг и банки продолжают активно применять 115-ФЗ. За разные нарушения антиотмывочного законодательства бизнесу грозят предупреждения, крупные штрафы и даже приостановка деятельности.

Самые «дешёвые» нарушения — это недостатки в организации внутреннего контроля или несвоевременная подача сведений, если они не привели к непредставлению информации. В этом случае компании и ИП рискуют получить предупреждение или штраф до 100 тыс. рублей.

Значительно дороже обходится непредставление сведений об операциях обязательного контроля или подозрительных сделках, а также подача недостоверных данных. Юрлицам и ИП в таком случае грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Самые тяжёлые последствия наступают при воспрепятствовании проверке или неисполнении предписания надзорного органа: штраф для компании может достигать 1 млн рублей, а деятельность могут приостановить на 90 суток. Руководителю в отдельных случаях грозит дисквалификация.