Банк России расширил сервис анонимных сигналов о теневых бенефициарах

Банк России существенно расширил возможности своего сервиса для анонимных осведомителей. Теперь граждане и сотрудники могут сообщать не только о теневых бенефициарах, но и о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, не занимая при этом официальных должностей.

Сервис был запущен в 2022 году именно для борьбы с теневыми бенефициарами. Расширение функционала направлено на повышение прозрачности реального контроля над финансовыми организациями.

Кроме того, с 2027 года ЦБ начнёт раскрывать данные о структуре собственности финансовых организаций в обезличенном виде. Это позволит рынку лучше понимать реальных владельцев без риска утечки чувствительной информации.

Нововведения должны помочь регулятору эффективнее выявлять случаи обхода требований к владельцам и руководителям банков и других финорганизаций.