ЦБ добавил в анонимный сервис возможность сообщать о теневом руководстве финансовых организаций

Банк России расширил функционал сервиса анонимного информирования. Теперь через него можно сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не имеют официальных должностей и не отражены в документах.

Сервис гарантирует полную анонимность: регулятор не требует от заявителя никаких персональных данных. Для подтверждения информации рекомендуется прикладывать документы — переписку, доверенности, записи и другие материалы, которые могут указывать на реальное управление.

Изначально сервис был запущен 13 января для анонимных сообщений о манипулировании рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации. Полученные данные ЦБ рассматривает как основание для проведения проверки и применения мер надзорного реагирования.

Расширение инструментария направлено на повышение прозрачности управления в финансовом секторе и борьбу со скрытым контролем, который часто используется для обхода регуляторных требований.