У финкомпаний появятся новые обязанности по замороженным активам и частичному совпадению данных клиентов

Банки и другие организации, работающие с денежными средствами и имуществом, будут обязаны фиксировать и направлять в Росфинмониторинг информацию о попытках провести операции с уже замороженными активами. Сведения нужно будет передавать не позднее трёх рабочих дней после получения распоряжения клиента.

Сейчас регулятор получает данные только о первичном замораживании средств и имущества. Новые требования позволят выявлять попытки обойти ограничения и финансировать запрещённые организации.

Кроме того, вводится новое основание для приостановки операций: частичное совпадение данных клиента с данными лица, чьи активы подлежат заморозке. Критерии такого совпадения определит Росфинмониторинг. При выявлении совпадения операции придётся немедленно останавливать на пять рабочих дней и сообщать об этом в надзорный орган.

Поправки, по плану, вступят в силу через 270 дней после официального опубликования закона. Общественное обсуждение инициативы завершится 24 сентября.